29 DE NOVIEMBRE

Junta General Ordinaria 2022

Por acuerdo de fecha 14 de octubre de 2022 del Consejo de Administración de la “Real Sociedad de Fútbol, S.A.D.” (en adelante, la “Sociedad”), se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Kursaal, ubicado en la Avenida de Zurriola 1, 20.002, de Donostia-San Sebastián, el próximo 28 de noviembre de 2022, a las diecinueve horas (19:00h) en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, el día 29 de noviembre de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, para someter a examen y aprobación de los/las accionistas los asuntos comprendidos en el orden del día que se indicará a continuación. La celebración de la Junta General Ordinaria tendrá lugar exclusivamente de forma presencial en los términos expuestos anteriormente.


ORDEN DEL DÍA 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,  Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

Tercero.-. Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D., determinando el número conforme al art.22 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas. 


El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial. Con motivo de la inscripción registral en el BORME, de 15 de julio de 2016, nº252241, el anuncio de la Junta General se realiza vía página web corporativa.

En relación a los puntos primero, segundo y tercero  del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022, junto con el Informe de Gestión, así como el informe sobre el estado de información no financiera, el Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio y el presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.


Más información en la web corporativa


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