La Junta General de Accionistas de la Real Sociedad se celebrará en el Salón Principal del Teatro Victoria Eugenia esta tarde, 14 de diciembre de 2021, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria.
Habida cuenta de la situación provocada por el Covid-19 y con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de los/las accionistas, personal laboral, y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General, la asistencia a la Junta General de Accionistas podrá ser mixta, tanto acudiendo y ejerciendo presencialmente los derechos en el lugar de celebración, como asistiendo y ejerciendo los derechos correspondientes a través de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolla la Junta General.
El orden del día es el siguiente:
Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Segundo: Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
Tercero: Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Cuarto: Modificación de los Estatutos Sociales con el fin de incluir un nuevo artículo, el 17bis, con la posibilidad de celebrar Junta General, facultando, a discreción del Consejo de administración, la asistencia y el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de accionista por medios telemáticos en los términos previstos en los artículos 182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Quinto: Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Sexto: Ruegos y preguntas.
El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial. Con motivo de la inscripción registral en el BORME, de 15 de julio de 2016, nº252241, el anuncio de la Junta General se realiza vía página web corporativa.
En relación a los puntos primero y segundo del Orden del Día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021, junto con el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio y el presupuesto correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro propuesto sobre la modificación de los Estatutos Sociales y el informe sobre el mismo, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Más información en la web corporativa
Convocatoria oficial Junta General 2021
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